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时间:2019-06-16 22:51 来源:未知 作者:admin

  招商证券股份无限公司通知布告(系列)

  证券代码:600999 证券简称:招商证券 通知布告编号:2019- 049

  招商证券股份无限公司关于2018年年度股东大会添加姑且提案的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、 股东大会相关环境

  1. 股东大会类型和届次:

  2018年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年6月28日

  3. 股权登记日

  二、 添加姑且提案的环境申明

  1. 提案人:中国人民人寿安全股份无限公司

  2. 提案法式申明

  公司已于2019年5月10日通知布告了股东大会召开通知,持有4.98%股份的股东中国人民人寿安全股份无限公司,在2019年6月11日提出姑且提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会法则》相关划定,现予以通知布告。

  3. 姑且提案的具体内容

  中国人民人寿安全股份无限公司建议公司2018年年度股东大会添加第11项议案:《关于选举王文先生为非施行董事的议案》,次要内容为:

  因工作变更缘由,公司董事陈志刚先生向公司董事会申请辞去招商证券股份无限公司第六届董事会董事、董事会计谋委员会委员、董事会风险办理委员会委员职务。

  按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等的划定,经股东单元保举,并经公司第六届董事会第二十一次会议审议,现提请股东大会选举王文先生为公司第六届董事会非施行董事。

  王文先生的证券公司董事任职资历尚待证券监管机构核准。

  王文先生简历详见附件1。

  三、 除了上述添加姑且提案外,于2019年5月10日通知布告的原股东大会通知事项不变

  四、 添加姑且提案后股东大会的相关环境

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开日期时间:2019年6月28日 10点

  召开地址:深圳博林圣海伦酒店

  (二) 收集投票的系统、起止日期和投票时间

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年6月28日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、3-10项议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,第11项议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过;第2、4项议案经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2019年3月29日、6月4日在上海证券买卖所网站(以下简称“上交所网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及3月28日、6月3日在香港结合买卖所无限公司披露易网站 (以下简称“香港联交所披露易网站”)上发布的相关通知布告。

  本次股东大会的会议材料已于2019年6月6日、6月5日别离刊登于上交所网站和香港联交所披露易网站,弥补姑且提案后的股东大会会议材料(弥补版)与本通知布告同期在以上彀站通知布告。

  2、 出格决议议案:10

  3、 对中小投资者零丁计票的议案::6、8、9.00(9.01-9.09)、11

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:9.00

  应回避表决的联系关系股东名称:深圳市招融投资控股无限公司、深圳市集盛投资成长无限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案9.02);中国近海运输无限公司、中近海运(广州)无限公司、深圳市三鼎油运商业无限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited(回避议案9.06);中国人民人寿安全股份无限公司(回避议案9.07)。

  招商证券股份无限公司董事会

  附件1:本次姑且提案的候选董事简历

  附件2:授权委托书

  附件1:本次姑且提案的候选董事简历

  王文先生,1969年7月生,中国国籍。

  王先生具有金融安全企业相关工作经验,其经验包罗:自2017年7月起担任中国人民人寿安全股份无限公司副总裁;自2017年1月起担任中国人民人寿安全股份无限公司党委委员;别离自2017年2月、5月起兼任中美国际安全发卖办事无限义务公司党委书记、董事长;自2015年7月至2017年1月担任中国人民人寿安全股份无限公司发卖总监;自2005年4月至2017年1月先后担任中国人民人寿安全股份无限公司北京市分公司筹备组组长,党委副书记、副总司理(掌管工作),党委书记、总司理;自2001年1月至2005年4月先后担任中国承平洋人寿安全股份无限公司北京市分公司总司理助理、副总司理;自1995年8月至2001年1月先后担任中国承平洋安全公司北京市分公司人身险部司理助理、副司理,国内营业部副司理,车险部司理。

  王先生别离于1991年7月、2005年7月获得北京大学法学学士学位、法学硕士学位。

  王先生与招商证券董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东(持股10%以上的股东)无联系关系关系,未持有招商证券股票。王先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  附件2:授权委托书

  招商证券股份无限公司:

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号(停业执照号): 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  招商证券股份无限公司2019年度

  第五期短期融资券刊行成果通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  招商证券股份无限公司2019年度第五期短期融资券已于2019年6月11日刊行完毕,相关刊行环境如下:

  本期刊行短期融资券的相关文件已在以下网站上登载:

  1、中国货泉网,;

  2、上海清理所网站,。

  招商证券股份无限公司

  深圳经济特区房地产(集团)股份无限公司

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